504. Современные оффшорные технологии управления корпоративными финансами. Аналитический обзор группы экспертов FORTIS //Фортис. Журнал финансового менеджмента. – 2002. - № 1. – С.64.

505. Сохань І.І. Становлення банківської системи України (1991—1994 рр.) // Банківська справа. — 1996. — № 3. — С. 34—46.

506. Статистический временник Российской империи, серия ІІ, вып. 11. // СПб, 1875.

507. Статистика русских банков// СПб, 1875.

508. Спасибо–Фатєєва І. Акціонерне товариство як система ризиків //Право України. – 1999. – № 9. – С. 116 – 117.

509. Стельмах В. Национальный банк Украины – первые десять лет жизни //Мир денег. – 2001. – № 2. – С.13.

510. Стельмах В. Доля гривні й банківської системи України //Вісник НБУ. – 2000, серпень. – С.5.

511. Степаненко А., Ковальчук Т. Про деякі аспекти діяльності комерційних банків //Банківська справа. – 1995. –№ 1. – С. 25.

512. Степаненко А.И. Право нагляду – політика сприяння. //Вісник НБУ. – 1995. – № 1 – С. 10.

513. Степаненко А.І. Банківський нагляд в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення //Банківська справа. – 1996. – № 5.

514. Сугоняко О., Кампо В.,Жуков А. Конституція і розвиток банківської діяльності: актуальні правові проблеми //Вісник НБУ. – 2000. – № 6. – С. 26–30.

515. Султан Хаваджа М., Руда О. Оцінка нового Закону України „Про Національний банк України” в контексті автономії центрального банку //Економіст. – 2000. – № 3. – С. 73–79.

516. Талько В. Проблеми врегулювання відносин з міжнародними економічними організаціями //Право України. – 1999. – № 9. – С. 106 – 109.

517. Телятник Л. Правовий аналіз цінних паперів як засобів грошового обігу, обігу позичкового капіталу //Право України. – 1997. – № 3. – С. 23 – 25;

518. Тигіпко С. За повідомленням кореспондентів УНІАН. – 30 січня 2003 р.

519. Тосунян Г., Викулин А. Исключительная правоспособность банка //Хозяйство и право. – 1999. – № 5. – С. 58–59.

520. „Україна” одноразового використання. – К.: ПІК (політика і культура). – 2001. – № 22 (105). – С. 20—21.

521. У Києві створена Національна Іпотечна Асоціація. За матеріалами Агенції „Українські новини” // Бизнес. – № 23 (490) від 10.06.2002 р. – С. 15.

522. Цхведиани В. Развитие банковской системы…//Бизнес. – № 7. – 17 февраля 2003 г. – С. 34 – 35.

523. Цвік М. Взаємодія законодавчої і виконавчої гілок влади та референдуму в системі народовладдя // Вісник академії правових наук України. — 1995. – № 3. – С. 27–34;

524. Чаусов В. Бюджетирование бизнес-деятельности банка //Фингид. - 14.11.2002.

525. Чухно А.А. Грошові реформи у постсоціалістичних країнах: зміст і наслідки //Фінанси України. – 1997. – № 5. – С. 5-14.

526. Шадрик Ф. Огляд елементів нагляду //Вісник НБУ. – 1995. – № 1. – С. 32–34.

527. Шадрик Ф. Цілі і завдання банківського нагляду //Вісник НБУ. – 1995. – № 1. – С. 40.

528. Шепель А.О. Деякі правові аспекти європейської інтеграції України //Часопис Київського університету права. – 2002. – № 1. – С. 81–82.

529. Швейцарія застосувала до України економічні санкції ФАТФ //Україна сьогодні. Єфір-Дайджест. – 30.01.2003. – С. 16.

530. Щодо розвитку НСМЕП //За повідомленнями Департаменту інформатизації НБУ – 11.11.2002 р.

531. Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом РФ: теоретические и практические проблемы //Государство и право. – 1998. - № 5. – С. 7.

532. Ющенко В.А. Економічні тенденції та перспективи розвитку фінансового сектора в економіці України //Фінанси України. – 1997. – № 5. – С. 64–72.

533. Якимчук М.К. Форми управлінської діяльності в органах прокуратури //Науковий вісник Чернівецького університету. – 2001. – Випуск 105. Правознавство. – С. 87 – 91.

Іноземні журнали

534. Downes. P., Vaez–Zadeh R. The Evolving Role of Central Banks //Central Banks Department, INF. – 1991, Р.4–6.

535. Djankov, S., Rafael La Porta, F. Lopez–deSilanes, A. Shleifer. The Regulation of Entry //Quarterly Journal of Economics, forthcoming, 2001.

536. Gesetz ueber Deutshe Bundesbank. – N 12. – S. 23;

537. Global Anti–Money–Laundering Guidelines for Private Banking. – Wolfsberg AML Principles, 1–st revision, May 2002., Switzerland.

538. Guidance for Financial Institutions in Detecting Terrorist Financing. – 24 April 2002, Paris.

539. THE ECONOMIST. Фокус-группа. – Брюссель. 24 грудня 2001 р. – 20 січня 2002 р.

540. Levine R., N. Loayza, T. Beck. Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes //Journal of Monetary Economics, forthcoming, 2000.

541. Modern off-shore technologies of corporate financial management. // Fortis Financial Management Journal, 2002. – № 1. - p. 68.

542. Official Journal of European Communities. – N L 322, 12.12.1977. – Р. 30–37.

543. Official Journal of European Communities. – N L 386, 15.12.1989. – Р. 1–13.

544. Public Administration //Encyclopedia Americana, N 22. – Р. 744;

545. Le Role de la banque centrale et la politique monetaire. Banque de France. – DGCF, 1996. – N 32. – # 3.2.;

546. Ukraine: The Financial Sector and The Economy: The New Policy Agenda. 2001 / The World Bank., 2002.

547. Wie brauchbar sind Multiplik atorprognosen für die Geldmengesteuerung der Bundesbank? //Krelit und Kapital. Heft 2. – Berlin, 31 Jahrgang 1998.

548. Zdrachal P. Finanznachrichten, N 7. – 17.02.1978.

Енциклопедії

549. Банківська енциклопедія /Під ред. д.ек.н., проф. А.М. Мороза. – К.: Ельтон, 1993. – 336 с.

550. Економічна енциклопедія. Т. 1./За ред. С.В. Мочерного. – К.: Академія, 2000. – 864 с.

551. Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І., Недбаєва С.М. Фінансові послуги України. Енциклопедичний довідник. Том 1. – К.: Укрбланковидав, 2001. – 758 с.

552. Популярна юридична енциклопедія /Кол. Авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко..... В.С. Ковальський (кер.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.

553. Российская юридическая енциклопедия. /Под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Изд. дом ИНФРА – М, 1999. – 1110 с.

554. Российская банковская энциклопедия. – М., 1995. – 340 с.

555. Справочник банкира /Под ред.проф. Уткина. – М.: Ассоциация авторов и судей «ТАНДЕМ», Экмос, 1988. – 432 с.

Тези доповідей

556. Богословська І.: Доповідь на міжнародній конференції “Україна. Фінансовий сектор: нова стратегія реформ”. – Київ, 22–23 червня 2001р.

557. Джозефсон М. Конкуренція і банківський нагляд: Семінар із системної перебудови банків. – 1997 р.

558. Задача і позиція Бундесбанку: Матеріали банківського семінару з питань незалежності. – Київ, березень 1997р.

559. Орлюк О.П. Банківська діяльність як специфічний об’єкт оподаткування: Доповідь на науково-практичній конференції „Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)” 19–20 грудня 2001 р. в Академії державної податкової служби України (м. Ірпінь).

560. Центральні банки в різних країнах з точки зору їх незалежності: Матеріали семінару.

Автореферати дисертацій

561. Агафонова Н.В. Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук. – К., 2002. – 20 с.

562. Беляневич В.Е. Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук. – К., 2001. – 20 с.

563. Боброва О.В. Правове основы государственного регулирования банковского кредитования: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юр. наук. – Саратов, 2002. – 23 с.

564. Бородина Н.М. Правовое регулирование деятельности территориальных учреждений Центрального банка Российской Федерации: Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 25 с.

565. Бринцев О.В. Сутність правових спорів у сфері підприємництва та способи їх вирішення: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук. – Х., 2001. – 20 с.

566. Гуторова Н.О. Проблеми кримінально–правової охорони державних фінансів України: Автореф. дис. на здоб. наук. ст. докт. юрид. наук. – Харків, 2002. – 38 с.

567. Залюбовська І.К. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади як засіб забезпечення законності у сфері державного управління: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. – Одеса, 2002. – 20 с.

568. Кириченко С.О. Співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства в умовах сучасної України: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. – К., 2001. – 20 с.

569. Кротюк В.Л.Правовий статус Національного банку України: Автореф. дис. на здоб. наук.ступ. канд. юрид. наук. – Київ, 1999. – 20 с.

570. Лисенкова О.С. Система законодавства України: структурно-функціональна характеристика: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. – Київ, 2001. – 19 с.

571. Лихолат І.П. Раціональне та позараціональне в праві (на матеріалах законотворчості): Автореф. дис. на доб. наук. ступ. канд. юрид. наук. – К., 2001. – 20 с.

572. Лобода Ю.П. Цінність держави як її соціальна сутність (теоретико–методологічні аспекти дослідження): Автореф. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук – Одеса, 2001. – 19 с.

573. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико–правовий аспект): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук. – К., 2002. – 19 с.

574. Маркелова К.А. Банковская тайна: правовые аспекты: Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. юрид. наук. – Саратов, 2000. – 25 с.

575. Мурашин О.Г. Акти прямого народовладдя у правовій системі. Автореф. дис.на здоб. наук. ступ. доктора юрид. наук. – К, 2001. – С. 19.

576. Окіпнюк В.Т. Державне політичне управління УСРР (1922–1934 рр.): історико–юридичний аналіз: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук. – К., 2001. – 20 с.

577. Патрушев Є.М. Правові основи діяльності комерційних банків України по розрахунках: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук. – Київ, 1995. – 21с.

578. Петрова Л.В. Фундаментальні проблеми методології права: Автореф. дис. на здоб. наук. ст. докт. юрид. наук. – К., 1999. – 38 с.

579. Перепелиця М.О. Правове регулювання статусу платників податків і зборів в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук. – Х., 2002. – 20 с.

580. Савченко Л.А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. докт. юрид. наук. – Харків, 2002. – 29 с.

581. Сліденко І.Д. Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду. Автор. дис. на здоб. наук. ступ. канд.. юрид. наук. – Одеса, 2001. – 20 с.

582. Смородинський В.С. Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми): Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук – Х., 2001. – 20с.

583. Чернявський С.С. Методика розслідування злочинів у сфері банківського кредитування: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юр. наук. – К., 2002. – 20 с.

Нормативно-правові акти:

Кодекси

584. Бюджетний кодекс України. Прийнятий 21 червня 2001 р. N 2542-III //Відомості Верховної Ради. – 2001. – N 37–38. – Ст. 189.

585. Господарський кодекс України. Затверджений Законом України від 16 січня 2003 р. № 436–ІУ.

586. Господарський процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - N 6. - Ст.56. – із наступними змінами та доповненнями, в редакції Закону України N 2539-III від 21.06.2001 р.

587. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

588. Кримінальний кодекс України, затверджений Законом України від 5 квітня 2001 р. //Відомості Верховної Ради України. - 2001. - N 25-26. - Ст.131.

589. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. /Від. Ред.: В.И. Шакун, С.С. Яценко. – К.: АСК, 1999. – 1088 с.

590. Цивільний кодекс України. . Затверджений Законом України від 16 січня 2003 р. № 435–ІУ.

591. Цивільний кодекс України. Затвердежний Законом Української РСР 18 липня 1963 р. № 1540–06 – з наступними змінами і доповненнями //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. – № 2.

592. Декларація про державний суверенітет України (прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р.) //Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., № 31, ст. 429.

593. Конституція України (прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.). – Київ: Україна. – 1996.

594. Закон Української РСР „Про економічну самостійність Української РСР” від 3 серпня 1990 р. № 142–ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990 р. – № 34. – Ст. 499.

595. Закон України „Про підприємництво” від 7 лютого 1991 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 14. – Ст.168. – з наступними змінами.

596. Закон України „Про підприємства в Україні” від 27 березня 1991 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 24. – Ст.272.

597. Закон „Про банки і банківську діяльність” від 20 травня 1991 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст.281. – з наступними змінами і доповненнями.

598. Закон України „Про власність” від 26 березня 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст.249.

599. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” від 18 червня 1991 р. //Відомості Верховної Ради УРСР. – 1992. – № 38. – Ст. 508.

600. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст.793. – з наступними змінами та доповненнями.

601. Закон України „Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 243. – з наступними змінами.

602. Закон України „Про державну службу” від 16 грудня 1993 р. N 3723-XII //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст.490. – з наступними змінами та доповненнями.

603. Закон України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23 вересня 1994 р. № 185 //Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 40. – Ст. 364.

604. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством та його деражвами–ченами. Ратифікована Законом України від 10 листопада 1994 р. № 237/94–ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст.415.

605. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 грудня 1994 р. № 335/94-вр //Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4. – Ст. 28. – з наступними змінами та доповненнями.

606. Закон України „Про приєднання України до Статуту Ради Європи” від 31 жовтня 1995 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 38. – Ст.. 287.

607. Закон України „Про Рахункову палату України” від 11 липня 1996 р. № 315/96–ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Конституційного Суду України від 23 грудня 1997 р. № 7–зп //Офіційний вісник України. – 1998. –№ 1. – Ст. 23.

608. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 49. – Ст.272.

609. Закон України „Про Рахункову палату України” від 11 липня 1996 р. Закон з редакційними уточненнями, внесеними у зв'язку з прийняттям Конституційним Судом України Рішення від 23.12.97 N 7-зп //Відомості Верховної Ради України. – 1998. – N 24. Ст.137 – з наступними змінами.

610. Закон України “Про систему оподаткування” в редакції Закону від 18 лютого 1997 р. № 77/97-вр // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 16. - Ст.119. – з наступними змінами.

611. Закон України „Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції //Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 40. – Ст. 263.

612. Закон України „Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10 грудня 1997 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 15. – Ст. 67. – з наступними змінами.

613. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р. N 679-XIV //Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 29. – Ст. 238. - Із змінами, внесеними згідно із Законами № 1458-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121; N 1658-III від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 29, ст.230; N 1919-III від 13.07.2000, ВРР, 2000, N 42, ст.351; N 2121-III від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30; N 2740-III від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.30; N 2922-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст.117.

614. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” в редакції Закону від 30 червня 1999 р. № 784-ХІУ //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 42-43. – Ст. 378.

615. Закон України „Про банки і банківську діяльність” в редакції Закону від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5–6. - Ст.30.

616. Закон України “Про Державний бюджет України на 2000 рік” від 17 лютого 2000 р. N 2120-III // Відомості Верховної Ради. – 2000. – N 14–15–16. – Ст.121. – з наступними змінами та доповненнями.

617. Закон України „Про обіг векселів” від 5 квітня 2001 р. № 2374 //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 158. – з наступними змінами.

618. Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

619. Закон України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 1.

620. Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20 вересня 2001 р. № 2740-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст.30.

621. Закон України “Про Державний бюджет України на 2001 рік” від 7 грудня 2001 р. N 1458-III //Відомості Верховної Ради . – 2001. – N 2-3. – Ст.10. – з наступними змінами.

622. Закон України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р. № 2181-ІІІ //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 10. – Ст.44. – з наступними змінами.

623. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв`язку з прийняттям Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 10 січня 2002 р. № 2922-ІІІ //Відомості Верховної Ради України. – 2002. – N 17. – Ст.117.

624. Закон України „Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 21 листопада 2002 р. № 228–ІУ //Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 3. – Ст. 12.

625. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 24 грудня 2002 р. № 349-ІУ //Офіційний вісник України. – 2003. – N 3. – Ст.61.

626. Закон України від 28 листопада 2002 р. “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Урядовий кур'єр. – 2002. – № 47.

627. Закон України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” від 26 грудня 2002 р. N 380-ІУ //Офіційний вісник України. – 2003. – N 2. – Ст.46.

628. Закон України „Про внесення мін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержавних злочинним шляхом” від 6 лютого 2003 р. // Урядовий кур'єр. – 2003. – № 16.

629. Проект Закону України „Про Національний банк України”. Сектор реєстрації законопроектів ВРУ, реєстраційний № 0940.

630. Проект Закону про Раду Національного банку України. Сектор реєстрації законопроектів ВРУ, реєстраційний № 2321 від 21.12.1998 р.

631. Проект Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом”. – Сектор реєстрації законопроектів ВРУ, № 1156-1 від 14.06.2002 р.

Постанови Верховної Ради України

632. Постанова Верховної Ради Української РСР „Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 20 березня 1991 року N 873-XII //Відомості Верховної Ради Української РСР. 1991. -N 25. - Ст. 282

633. Постанова Верховної Ради України від 01.02.1996 р. Про введення в дію Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" //Відомості Верховної Ради України. – 1996. –N 7. – Ст.29.

634. Стенограма 54-го засідання Верховної Ради України від 12 травня 1999 р.

Укази Президента України

635. Указ Президента України “Про заходи щодо захисту прав фізичних осіб -вкладників комерційних банків України” від 10.09.1998 р. № 996/98 //Офіційний Вісник України. – 1998. – № 37 від 01.10.98.

636. Указ Президента України „Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 03 жовтня 1992 р. № 493/92 (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 493/98 від 21.05.98 р. //Урядовий кур`єр. 1992. – № 42–43.

637. Указ Президента України „Про Державне казначейство України” від 27 квітня 1995 р. № 335/95 Із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 27 січня 1999 року N 70/99, від 15 лютого 1999 року N 173/99 //Урядовий кур'єр. – 1995. – N68-69 від 11.05.95.

638. Указ Президента України „Про грошову реформу в Україні” від 25 серпня 1996 р. //Урядовий кур'єр. – 1996. – N161-162 від 29.08.96.

639. Указ Президента України „Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997 р. № 503/97 – зі змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 1327/97 від 04.12.97 р. та № 1235/98 від 10.11.98 р. //Офіційний вісник України. – 1997. – С. 24. – С. 11.

640. Указ Президента України „Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” від 11.06.1998 р. № 615/98 із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 12 квітня 2000 р. № 587/2000 //Офіційний вісник України. – 1998. – № 24. – Ст. 870; 2000. – № 39. – Ст. 1648

641. Позачергове Послання Президента України до Верховної Ради України „Про заходи щодо економічної стабілізації та стимулювання виробництва” від 19 листопада 1998 р.

642. Указ Президента України “Про утворення Кредитно–гарантійної установи з підтримки малого і середнього підприємництва” від 20 травня 1999 р. //Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 39.

643. Указ Президента України „Про Програму інтеграції України до Єропейського Союзу” від 14 вересня 2000 р. № 1072/2000 //Офіційний вісник України. – 2000. – № 39. – Ст. 1648.

644. Про Національну раду з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Затверджено Указом Президента України від 30 серпня 2000 р. № 1033/2000 (із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 11 грудня 2000 р. № 1329/2000 //Офіційний вісник України. – 2000. – № 35. – Ст.1481.

645. Указ Президента України від 14 липня 2000 р. „Про заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її ролі у процесах економічних перетворень” //Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – 04.08.2000.

646. Послання Президента України до Верховної Ради України „Україна: поступ у ХХІ століття: Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 – 2004 рр.” від 23 лютого 2000 р. № 276а/2000.

647. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України” (справа про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб) від 27 квітня 2000 р. № 7–рп/2000 //Конституційний Суд України. Рішення, висновки. 1997 – 2001 рр. Книга 2. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 89–96.

648. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (справа про податки) від 5 квітня 2001 р. /Конституційний Суд України. Рішення, висновки. 1997 – 2001 рр. Книга 2. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 363–367.

Декрети Кабінету Міністрів України

649. Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 19 лютого 1993 р. № 15–93 //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 17. – Ст. 184. – зі змінами та доповненнями

Постанови Кабінету Міністрів України

650. Постанова КМУ від 28 грудня 1992 р. № 731 „Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчій характер” //ЗП України. – 1993. – № 1–2. – Ст. 28.

651. Постанова КМУ від 11 грудня 1996 р. № 1504 „Про запровадження Єдиного державного реєстру нормативних актів та здійснення правової інформатизації України” //ЗП України. – 1996. – № 21. – Ст. 586.

652. Постанова КМУ від 12 червня 1998 р. № 852 „Про запровадження механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”. – із внесеними змінами.

653. Концепція адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Схвалена Постановою КМУ від 16 серпня 1999 р. № 1496 //Офіційний вісник України. – 1999. - № 33. – Ст. 1735.

654. Постанова КМУ від 21 травня 1999 р. № 876 „Про деякі питання управління Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України” //Офіційний вісник України. – 1999. – № 23. – Ст. 83.

655. Постанова КМУ від 19 квітня 1997 р. N 361 „Про проведення міжнародного аудиту Ощадбанку”.

656. Постанова КМУ від 15 травня 2002 р. № 676 „Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік”

657. Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України “Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)” від 28.08.2001 №1124.

658. Постанова КМУ і НБУ від 28 січня 2000 р. N 166 „Про реалізацію статті 64 Закону України „Про Національний банк України” при визначенні пенсії відповідно до Закону України „Про державну службу” //Офіційний вісник України. – 2000. – № 5. – Ст. 165

Акти Національного банку України

659. Регламент Ради Національного банку України. Затверджено рішенням Ради НБУ від 22 грудня 2000 р. № 4. – К., 2000. – 13 с.

660. Регламент роботи Правління НБУ. Затверджений постановою Правління НБУ від 30.06.1995 р. № 164 //Архів НБУ за 1995 рік, матеріали засідань Правління НБУ.

661. Статут Національного банку України. Затверджений постановою Президії Верховної Ради України від 07.10.1991 р. № 1605–ХІІ //Банківська справа в Україні: законодавчі і нормативні акти. – К.:ІнЮре,1998. – Т. 1.

662. Постанова Правління НБУ від 19.03.2003 № 123 „Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 08.04.2003 № 274/7595.

663. Постанова Правління НБУ від 13.03.2003 № 107 Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Зареєстровано: Мін'юст України від 21.03.2003 № 229/7550

664. Постанова Правління НБУ від 12.03.2003 № 103 „Про затвердження Правил здійснення фізичними особами переказів іноземної валюти в межах України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 25.03.2003 № 235/7556 .

665. Постанова Правління НБУ від 12.03.2003 № 102 „Про внесення змін до Положення про організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 21.03.2003 № 226/7547

666. Постанова Правління НБУ від 05.03.2003 № 82 „Про затвердження Положення про оформлення та подання клієнтами платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти до уповноважених банків і інших фінансових установ та порядок їх виконання”. Зареєстровано: Мін'юст України від 20.03.2003 № 224/7545.

667. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 54 „Про затвердження Змін до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 17.02.2003 № 119/7440

668. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 51 „Про затвердження Тимчасового положення про порядок довгострокового рефінансування (підтримання ліквідності) банків Національним банком України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 24.02.2003 № 150/7471.

669. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 58 „Про здійснення переказування коштів у національній та іноземній валюті щодо оплати робіт та послуг нерезидентів”. Зареєстровано: Мін'юст України від 17.02.2003 № 132/7453 .

670. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 53 „Про затвердження Змін до Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти”. Зареєстровано: Мін'юст України від 17.02.2003 № 125/7446.

671. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 50 „Про схвалення Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ та Змін до Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України”

672. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 № 45 „Про внесення змін до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”. Зареєстровано: Мін'юст України від 17.02.2003 № 121/7442 .

673. Постанова Правління НБУ від 29.01.2003 № 140 „Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік”

674. Постанова Правління НБУ від 29.01.2003 № 30 „Про внесення змін до Положення про валютний контроль”. Зареєстровано: Мін'юст України від 14.02.2003 № 115/7436.

675. Постанова Правління НБУ від 29.01.2003 № 35 „Про затвердження Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою придбання облігацій зовнішніх державних позик України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 17.02.2003 № 120/7441.

676. Постанова Правління НБУ від 29.01.2003 № 36 „Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів” Зареєстровано: Мін'юст України від 05.02.2003 № 90/7411.

677. Постанова Правління НБУ від 29.01.2003 № 26 „Про затвердження Змін до Положення про механізми рефінансування банків України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 06.02.2003 № 98/7419.

678. Постанова Правління НБУ від 17.01.2003 № 9 „Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень”. Зареєстровано: Мін'юст України від 03.02.2003 № 84/7405.

679. Постанова Правління НБУ від 13.01.2003 № 7 „Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. Зареєстровано: Мін'юст України від 29.01.2003 № 70/7391.

680. Постанова Правління НБУ від 28.12.2002 № 538 „Про затвердження Положення про порядок здійснення Національним банком України наглядових функцій щодо банків, діяльність яких пов'язана з державною таємницею”. Зареєстровано: Мін'юст України від 24.01.2003 № 56/7377.

681. Постанова Правління НБУ від 12.12.2002 № 502 Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 14.01.2003 № 21/7342.

682. Постанова Правління НБУ від 11.12.2002 № 497 „Про затвердження Змін до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 03.01.2003 № 4/7325.

683. Постанова Правління НБУ від 09.12.2002 № 479 „Про затвердження Змін до Положення про порядок подання до Національного банку України аудиторського звіту та висновку за результатами перевірки річної фінансової звітності банку”. Зареєстровано: Мін'юст України від 27.12.2002 № 1012/7300.

684. Постанова Правління НБУ від 04.12.2002 № 470 „Про внесення змін до Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 06.12.2002 № 961/7249

685. Постанова Правління НБУ від 25.11.2002 № 447 „Про внесення зміни до Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 29.11.2002 № 931/7219

686. Постанова Правління НБУ від 12.11.2002 № 431 „Про затвердження Інструкції про складання проміжної (квартальної) фінансової звітності банків України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 27.11.2002 № 922/7210.

687. Постанова Правління НБУ від 31.10.2002 № 420 „Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень”. Зареєстровано: Мін'юст України від 01.11.2002 № 863/7151 .

688. Постанова Правління НБУ від 30.10.2002 № 415 „Про внесення зміни до Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 12.11.2002 № 890/7178

689. Постанова Правління НБУ від 20.09.2002 N 352 „Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України”. Зареєстрвоано: Мінюст України від

690. Постанова Правління Національного банку України “Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом” від 30.04.2002 р. №164.

691. Затверджене Постановою Правління НБУ N 38 від 28.01.2002 р. /Зареєстровано в Мінюсті України 06.03.2002 р. за № 231/6519.

692. Інструкція про консолідацію фінансової звітності банків України. Ззатверджена Постановою Правління НБУ № 422 від 05.10.2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 р. за № 968/6159.

693. Постанова НБУ N 375 від 31.08.2001 „Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень„. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2001 р. за N 906/6097.

694. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. Зареєстровано в Мінюсті України 26 вересня 2001 р. за № 841/6032.

695. Постанова Правління НБУ N 369 від 28.08.2001 р. „Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства” (із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 563 від 29.12.2001 р.; N 81 від 28.02.2002 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.09. 2001 р. за N 845/6036.

696. Положення про порядок видачі банками банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій. Затверджене Постановою Правління НБ№ № 275 від 17.07.2001 р. (зареєстровано в Мінюсті України від 21 серпня 2001 р. за № 730/5921).

697. Положення про сертифікацію осіб на право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банку. Затверджено Постановою Правління НБУ N 273 від 16.07.2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.08.2001 р. за N 691/5882.

698. Постанова Правління НБУ № 271 від 16.07.2001 р. „Про затвердження Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ”. Зареєстрована в Мінюсті України 03.08.2001 р. за № 661/5852.

699. Постанова Правління НБУ № 271 від 16.07.2001 р. „Про затвердження Положення про сертифікацію аудиторів банківських установ”. Зареєстрована в Мінюсті України 03.08.2001 р. за № 661/5852.

700. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена Постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2001 р. за № 841/6032.

701. Постанова Правління НБУ N 259 від 04.07.2001 р. “Про затвердження Правил проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України”. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2001 р. за N 622/5813.

702. Постанова Правління НБУ № 495 „Про затвердження Положення про філії (територіальні управління) Національного банку України” від 22.12.2000.

703. Постанова Правління НБУ N 451 від 16.11.2000 р. “Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів”. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.11.2000.

704. Постанова Правління НБУ № 215 від 26.05.2000 р. „Про затвердження Положення про застосування НБУ до банків та інших фінансово–кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства та внесення змін до нормативно–правових актів Національного банку”

705. Постанова Правління НБУ N 94 від 09.03.2000 р. “Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на керівників банків та інших фінансово–кредитних установ у разі невиконання ними законних вимог Національного банку України щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно–правових актів Національного банку України”. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2000 р.

706. Про затвердження Положення про валютний контроль. Постанова Правління НБУ N 49 від 08.02.2000 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2000 р. ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 106) від 14.03.2001.

707. Постанова Правління НБУ № 156 від 31.03.1999 р. “Про затвердження змін та доповнень до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства Зареєстровано: Мін'юст України від 22.04.1999 № 250/3543.

708. Постанова Правління НБУ № 147 від 30.03.1999 р. “Про законодавче врегулювання питання формування комерційними банками статутних фондів”.

709. Постанова Правління НБУ № 127 від 18.03.1999 р. “Про затвердження Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України”. Зареєстровані в Мінюсті України від 18.03.1999 р. № 171/3464. – з наступними змінами.

710. Постанова Правління НБУ N 129 від 18.03.1999 р. “Про затвердження Порядку встановлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют”. Зареєстровано в Мінюсті України від 18.03.1999 р. N 630. – з наступними змінами.

711. Постанова Правління НБУ № 109 від 15.03.1999 р.

712. Постанова Правління НБУ № 249 від 24.05.1999 р. „Про посилення контролю за операціями з готівкою”

713. Постанова Правління НБУ № 587 від 14.12.1999 р. „Про створення належних умов Державної податкової адміністрації України щодо контролю з питань оподаткування, належного забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України та вдосконалення порядку обміну інформацією між Національним банком, комерційними банками та їх установами і органами Державної податкової адміністрації України”. Зареєстровано: Мін'юст України від 20.12.1999 №885/4178.

714. Постанова Правління НБУ від 17.11.97 р. № 380 „Про затвердження Положення про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків”

715. Положення про Комісію Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків. Затверджене Постановою Правління НБУ N 470 від 09.11.1998 р. (зареєстровано в Мінюсті України – реєстр. N 596 від 17.12.1998 р.) - зі змiнами, внесеними Постановою Правлiння НБУ N 231 вiд 13.05.1999 р., реєстр. N 648 вiд 13.05.1999 р. //"Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності": Додаток до журналу "Вісник Національного банку України". – 1999. – № 1. – Ст.3.

716. Правила визначення платіжності гривні й монет. Затверджені Наказом Голови правління НБУ № 71 від 26.08.96 р.

717. Постанова Правління НБУ № 115 від 16.05.1995 р. „Про затвердження Положення про застосування НБУ санкцій за порушення банківського законодавства” ( Положення втратило чинність на підставі Постанови Нацбанку N 38 від 04.02.98 ).

718. Положення про службу банківського нагляду Національного банку України, затверджене наказом Голови Правління НБУ від 12.07.1994 р. № 110.

719. Лист НБУ „Про розгляд запитів від банків” від 15.10.2002 N 25–112/1290–6363.

720. Лист Юридичного департаменту НБУ N 18–111/4785–8021 від 21.12.2001р.

721. Листи Департаменту пруденційного нагляду НБУ N 43–111/799 від 19.04.1999 р.; N 43–311/3244 від 11.11.1999 р.

722. Лист НБУ N 43–312/794–1739 від 20.03.2001 р.

Акти органів державної влади

723. Наказ Міністерства юстиції України від 26.11.1997 р. № 74/5 „Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації відомчих нормативних актів та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів у Міністерстві юстиції України” //Офіційний вісник України. - 1997. – № 50. – С. 313.

724. Рекомендації з питань підготовки, державної реєстрації та обліку відомчих нормативно-правових актівю Затвердежно Постановою колегії Міністерства юстиції України від 27.03.1998 р. № 3 //Нормотворча діяльність: Збірнк Нормативно–правоих актів та методичних рекомендацій – К.: Ін Юре. – 2001. – С. 181–201.

725. Методичні рекомендації щодо проведення правової експертизи проектів нормативно-правових актів. Схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 21.11.2000 р. № 41 //Нормотворча діяльність: Збірнк Нормативно–правоих актів та методичних рекомендацій – К.: Ін Юре. – 2001. – С. 231–240.

726. Рішення Печерського районного суду міста Києва по справі №2–3296/02. – Закон і Бізнес. – № 34 – 35, 28.09.2002.

727. Наказ Міністерства фінансів України від 26.11.2002 р. № 999

728. Наказ ДПА України № 23 від 25 січня 2001 р.

729. Наказ ДПАУ № 415 від 27.08.1998 р. “Про порядок надання органам державної податкової служби установами банків інформації про наявність та рух коштів на рахунках клієнтів (на вимогу) та інформації про здійснення разових грошових операцій у великих розмірах”

730. Положення про єдиний казначейський рахунок. Затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 21 березня 1997 р. № 28. Зареєстровано в Мінюсті України 21.03.1997 за № 102/1906.

Іноземне законодавство

731. Регламент Ради ЄС № 1103/97 від 17 червня 1997 р., що базується на ст. 235 Маастрихтської угоди, а також Регламент Ради ЄС № 1/98 від 20 листопада 1997 р.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26